Fue sentenciado el ciudadano dominicano Luis Mercedes alias Alfred en la Corte del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, luego que se declarara culpable de haber cometido fraude contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante el robo de cheques federales con reembolsos del Departamento de Impuestos sobre la Renta.
Luis Mercedes quien residía en Manhattan, fue sentenciado por el juez Paul Gardephe a 57 meses de cárcel. El dominicano fue representando legalmente por el abogado Patrick Brackley.
Brackley también es representante del Bladimir García Jiménez, imputado de cargos por narcotráfico en el caso Quirino Ernesto Paulino Castillo.
Este caso estuvo siendo investigado durante dos años. El dominicano robaba informaciones de identidades de personas, generalmente nacidas en Puerto Rico, luego sometía planillas de impuestos falsas electrónicamente.
Decenas de millones de dólares fue el fraude cometido contra el IRS. El imputado está vinculado al caso criminal contra José Franklin Duarte y Gladys María Peña, además de la empleada del correo Lacy Bethea.
La fiscalía indicó que desde mediados del 2007 hasta septiembre del 2008, más de 1.000 cheques con reembolsos del IRS fueron desviados por Luis Mercedes alias Alfred, totalizando estos $9.5 millones de dólares.
Como por lo general los ciudadanos puertorriqueños en la isla no llenan planillas de impuestos, era más difícil para los agentes del IRS detectar el fraude.
Mercedes había sido arrestado desde Septiembre 03 del 2008. Se declaró culpable el 04 de febrero del 2009 quedando de inmediato en manos de los alguaciles. Además de los 57 meses, Mercedes fue sentenciado a 2 años de libertad supervisada y a devolver $2.9 millones de dólares. También se le incautaron dos carros.
Por otra parte, José Franklin Duarte, el dominicano acusado junto a Gladys María Peña y a Lacy Bethea de robar $90 millones de dólares al IRS mediante similar esquema de fraude realizado por Mecedes, y que fuera arrestado el 26 de Febrero del 2009, también se declaró culpable.
En esta ocasión, 11 personas fueron sometidas y recibieron medidas de coerción en Santiago de los Caballeros en la República Dominicana.
José Franklin Duarte robaba identidad de ciudadanos de Puerto Rico, y a través de sus números de seguridad social reclamaba reembolsos de impuestos con datos falsos.
Lacy Bethea, Gladys María Peña, José Franklin Duarte, quienes forman parte de la mafia y sustraían los cheques que se emitían a sus respectivas postales de Nueva York.
Además de José Franklin, su hermano Melvin Duarte fue arrestado acusado de robar correos. Una ofensa considerada federal.
En este segundo robo contra el IRS, totalizó $40 millones de dólares. Melvin fue dejado en libertad bajo fianza y huyó al no comparecer a su audiencia, a pesar de estar monitoreado electrónicamente, mientras residía en el apartamento de su madre en e Bronx.
Su hermano, José Franklin Duarte, debió ser atendido médicamente en febrero de este año. Su sentencia será dada este 28 de Mayo.
Fuente DiarioHorizonte
Luis Mercedes quien residía en Manhattan, fue sentenciado por el juez Paul Gardephe a 57 meses de cárcel. El dominicano fue representando legalmente por el abogado Patrick Brackley.
Brackley también es representante del Bladimir García Jiménez, imputado de cargos por narcotráfico en el caso Quirino Ernesto Paulino Castillo.
Este caso estuvo siendo investigado durante dos años. El dominicano robaba informaciones de identidades de personas, generalmente nacidas en Puerto Rico, luego sometía planillas de impuestos falsas electrónicamente.
Decenas de millones de dólares fue el fraude cometido contra el IRS. El imputado está vinculado al caso criminal contra José Franklin Duarte y Gladys María Peña, además de la empleada del correo Lacy Bethea.
La fiscalía indicó que desde mediados del 2007 hasta septiembre del 2008, más de 1.000 cheques con reembolsos del IRS fueron desviados por Luis Mercedes alias Alfred, totalizando estos $9.5 millones de dólares.
Como por lo general los ciudadanos puertorriqueños en la isla no llenan planillas de impuestos, era más difícil para los agentes del IRS detectar el fraude.
Mercedes había sido arrestado desde Septiembre 03 del 2008. Se declaró culpable el 04 de febrero del 2009 quedando de inmediato en manos de los alguaciles. Además de los 57 meses, Mercedes fue sentenciado a 2 años de libertad supervisada y a devolver $2.9 millones de dólares. También se le incautaron dos carros.
Por otra parte, José Franklin Duarte, el dominicano acusado junto a Gladys María Peña y a Lacy Bethea de robar $90 millones de dólares al IRS mediante similar esquema de fraude realizado por Mecedes, y que fuera arrestado el 26 de Febrero del 2009, también se declaró culpable.
En esta ocasión, 11 personas fueron sometidas y recibieron medidas de coerción en Santiago de los Caballeros en la República Dominicana.
José Franklin Duarte robaba identidad de ciudadanos de Puerto Rico, y a través de sus números de seguridad social reclamaba reembolsos de impuestos con datos falsos.
Lacy Bethea, Gladys María Peña, José Franklin Duarte, quienes forman parte de la mafia y sustraían los cheques que se emitían a sus respectivas postales de Nueva York.
Además de José Franklin, su hermano Melvin Duarte fue arrestado acusado de robar correos. Una ofensa considerada federal.
En este segundo robo contra el IRS, totalizó $40 millones de dólares. Melvin fue dejado en libertad bajo fianza y huyó al no comparecer a su audiencia, a pesar de estar monitoreado electrónicamente, mientras residía en el apartamento de su madre en e Bronx.
Su hermano, José Franklin Duarte, debió ser atendido médicamente en febrero de este año. Su sentencia será dada este 28 de Mayo.
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